10. Bedrijfsvoering

Het doelmatig faciliteren en adviseren van het bestuur en de provinciale organisatie en het uitvoeren van controltaken om provinciale doelstellingen te bereiken.

Aandachtspunten

Overzicht prestatie scores

12

0

0
Lasten kerntaak

Begroot

€ 30.256.000

Gerealiseerd

€ 21.540.000

Resterend

€ 8.716.000

Financieel overzicht

(x € 1.000)

Primitief

Doorgevoerde
Wijziging(en)

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ruimte

Voorgestelde
Wijziging(en)

Beleidsdoel 10.1

1.052

899

153

Overige prestaties	1.052	0	1.052	899	153	0
10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.2 Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie 10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.4 Uitvoeren concerncontrol

Beleidsdoel 10.2

2.519

-37

2.482

542

1.940

Overige prestaties	2.519	-37	2.482	542	1.940	0
10.2.1 Digitaal zaken doen 10.2.2 Digitale samenwerking 10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie

Beleidsdoel 10.3

394

232

162

Overige prestaties	394	0	394	232	162	0
10.3.1 Vergroten realiserend vermogen 10.3.2 Verminderen juridische risico's

Beleidsdoel 10.4

796

420

376

Overige prestaties	796	0	796	420	376	0
10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers 10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen

Beleidsdoel 10.5

26.795

-1.263

25.532

19.447

6.085

228

Overige prestaties	26.795	-1.263	25.532	19.447	6.085	228
10.5.1 Directie 10.5.3 P & O 10.5.5 ICT 10.5.6 Facilitaire zaken 10.5.7 GS / PS / Griffie

Lasten

31.556

-1.300

30.256

21.540

8.716

228

Beleidsdoel 10.1

Overige prestaties	0	0	0	0	0	0
10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.2 Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie 10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.4 Uitvoeren concerncontrol

Beleidsdoel 10.2

Overige prestaties	0	0	0	0	0	0
10.2.1 Digitaal zaken doen 10.2.2 Digitale samenwerking 10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie

Beleidsdoel 10.3

Overige prestaties	55	0	55	15	40	0
10.3.1 Vergroten realiserend vermogen 10.3.2 Verminderen juridische risico's

Beleidsdoel 10.4

Overige prestaties	0	0	0	0	0	0
10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers 10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen

Beleidsdoel 10.5

732

311

421

228

Overige prestaties	732	0	732	311	421	228
10.5.1 Directie 10.5.3 P & O 10.5.5 ICT 10.5.6 Facilitaire zaken 10.5.7 GS / PS / Griffie

Baten

787

326

461

228

Beleidsdoel 10.1

-1.052

-899

-153

Overige prestaties	-1.052	0	-1.052	-899	-153	0
10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.2 Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie 10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.4 Uitvoeren concerncontrol

Beleidsdoel 10.2

-2.519

-2.482

-542

-1.940

Overige prestaties	-2.519	37	-2.482	-542	-1.940	0
10.2.1 Digitaal zaken doen 10.2.2 Digitale samenwerking 10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie

Beleidsdoel 10.3

-339

-217

-122

Overige prestaties	-339	0	-339	-217	-122	0
10.3.1 Vergroten realiserend vermogen 10.3.2 Verminderen juridische risico's

Beleidsdoel 10.4

-796

-420

-376

Overige prestaties	-796	0	-796	-420	-376	0
10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers 10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen

Beleidsdoel 10.5

-26.063

1.263

-24.800

-19.136

-5.664

Overige prestaties	-26.063	1.263	-24.800	-19.136	-5.664	0
10.5.1 Directie 10.5.3 P & O 10.5.5 ICT 10.5.6 Facilitaire zaken 10.5.7 GS / PS / Griffie

Saldo

-30.769

1.300

-29.469

-21.214

-8.255

Voorgestelde wijziging(en) (€ 0)

Titel: Monitor Overijssel 2016-I
Beslisregel: De kosten van reizen woon- werkverkeer en de doorberekening van een deel van deze kosten zijn te laag begroot. Wij hebben besloten de begrote lasten en baten structureel budgettair neutraal te verhogen met € 78.000 door verhoging van de kosten van woon- werkverkeer en de baten van eigen bijdrage woon- werkverkeer.
Bijlage

Titel: Monitor Overijssel 2016-I
Beslisregel: De werkelijke kosten en opbrengsten van vergaderingen/evenementen zijn hoger dan begroot door met name het beleid van de laatste jaren om zoveel mogelijk vergaderingen/evenementen intern te houden. Wij hebben besloten om de begrote lasten en baten structureel budgettair neutraal te verhogen met € 150.000 door verhoging van de kosten van vergaderingen/evenementen en de baten van doorberekende vergaderingen/evenementen.
Bijlage

Doorgevoerde wijziging(en) (€ 1.300)

Titel

Doorwerking 2015 Administratieve wijzigingen

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op de doorwerking van administratieve wijzigingen in 2015. Voor detailinformatie zie technische bijlage.

Bijlage

Prestaties

Titel

Doorwerking 2015 PS-wijzigingen

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op de doorwerking van de PS-wijzigingen in 2015. Voor detailinformatie zie technische bijlage.

Bijlage

Adm201.pdf

Prestaties

10.5.5 ICT

Kengetallen

10.a Omvang formatie provincie Overijssel (fte)
Omschrijving	Stand van zaken per 31 december van het jaar.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	795	788	736	774	nnb
Bron	Provincie Overijssel
10.b Bezettingsgraad formatie provincie Overijssel (%)
Omschrijving	Het kengetal geeft aan welk deel van de beschikbare formatie daadwerkelijk wordt ingezet. Stand van zaken per 31 december van het jaar.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	94%	95%	94%	93%	nnb
Bron	Provincie Overijssel
10.c Percentage medewerkers in vaste dienst provincie Overijssel < 35 jaar (%)
Omschrijving	Stand van zaken per 31 december van het jaar.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde			10%	11%	nnb
Bron	Provincie Overijssel
10.d Percentage medewerkers in vaste dienst provincie Overijssel >55 jaar (%)
Omschrijving	Stand van zaken per 31 december van het jaar
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde			34%	34%	nnb
Bron	Provincie Overijssel
10.e Percentage medewerkers in dienst getreden bij provincie Overijssel (instroom) (%)
Omschrijving
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde			3,6%	10,7%	nnb
Bron	Provincie Overijssel
10.f Aantal vaste medewerkers per jaar dat van functie en/of afdeling veranderd is (interne mobiliteit, aantal)
Omschrijving
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde			13	42
Bron	Provincie Overijssel
Toelichting
10.g Percentage medewerkers in vaste dienst dat is vertrokken bij de provincie Overijssel (%)
Omschrijving
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde			11%	9,2%
Bron	Provincie Overijssel

Leeswijzer

Welkom bij de Monitor Overijssel!

Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan uw Staten over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum worden gepresenteerd.

Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Deze uitgebreide leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'i' in de lichtgrijze menubalk.

Interactieve startpagina

De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.

Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:

Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen de kerntaak. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
Aandachtspunten: Hierin worden dilemma's of recente kerntaakbrede ontwikkelingen benoemd.
Begrotingswijzigingen: Onder de knop 'Financieel overzicht' zijn naast een financiële tabel alle begrotingswijzigingen binnen de kerntaak inzichtelijk gemaakt (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Zo is het nog duidelijker waar uw Staten financieel gezien over besluiten. Er is een onderscheid tussen voorgestelde en doorgevoerde wijzigingen. De voorgestelde wijzigingen zijn de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de Monitor Overijssel. De doorgevoerde wijzigingen verklaren het verschil tussen de primitieve en actuele begroting. Uw Staten besluiten bij de Monitor over de voorgestelde PS wijzigingen en stellen alle tot en met de Monitor genomen GS wijzigingen achteraf vast. Administratieve wijzigingen (zichtbaar met hoofdletter A) geven wij ter informatie weer.
Kengetallen: De kengetallen worden bij de eerste Monitor en het Jaarverslag bijgewerkt en zo nodig voorzien van een toelichting.
Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Dezelfde tools als op de startpagina zijn beschikbaar om interactief binnen de kerntaak de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de beleidsdoelen die onder de ambitie vallen te zien.

Beleidsdoelen
Onder het ambitieniveau komen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:

Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen het beleidsdoel. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
Indicatoren: De indicatoren worden bij de eerste Monitor en het Jaarverslag bijgewerkt. Bij een afwijking (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven.
Financieel overzicht: Onder deze knop zijn naast een financiële tabel eventuele financiële toelichtingen opgenomen die betrekking hebben op prestaties zonder relatie met de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel of de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur.
Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: dezelfde tools als op de startpagina zijn beschikbaar om interactief binnen het beleidsdoel de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de prestaties die onder het beleidsdoel vallen te zien.

Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor geactualiseerd. Op elke prestatiepagina vindt u ook de knop 'Download pagina'. Via deze knop kunt u een pdf van de pagina downloaden.

Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.

Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.

Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):

Groen = Alle activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Oranje = Enkele activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Rood = Geen van de activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd

Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.

Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):

Groen = Er is geen aanpassing in de huidige raming nodig of er worden middelen aan de begroting toegevoegd bij een versnelde realisatie van de gestelde doelen.
Oranje = Er is een vertraging opgetreden, waardoor de begroting naar beneden moet worden bijgesteld (alleen KvO en EHS) of naar verwachting aan het eind van het jaar geld overblijft.
Rood = Er is meer besteed dan totaal door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld.

De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.

Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:

P r e s t a t i e s	Financiën
		Groen (onder-besteding)	Oranje (onder-besteding)	Rood (over-besteding)
	Groen	Groen	Groen	Rood
	Oranje	Oranje	Oranje	Rood
	Rood	Rood	Rood	Rood

Indicatoren

De indicatoren worden op voortgang gescoord door de gemeten waarde en streefwaarde van het begrotingsjaar tegen elkaar af te wegen. Mocht een gemeten waarde ontbreken dan wordt gekeken naar de meest recente gemeten waarde uit een eerder jaar. In het geval van het jaarverslag wordt dan (vergelijkbaar met de Monitor Overijssel) een inschatting gemaakt of de streefwaarde in het begrotingsjaar bereikt zou kunnen zijn.

De indicator staat op:

Groen als de prognose, op basis van trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde positief is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar de streefwaarde orde grootte heeft bereikt.
Oranje als de prognose, op basis van de trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde onzeker is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar aanzienlijk afwijkt van de streefwaarde .
Rood als de prognose, op basis van de trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde negatief is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar zeer ver afwijkt van de streefwaarde..
Grijs als er geen gemeten waarden beschikbaar zijn over het lopende begrotingsjaar en achterliggende jaren, of als er geen streefwaarden zijn vastgesteld.

Menubalk

De lichtgrijze menubalk op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.

In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:

Home: Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.
Kerntaken: Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.
Financiën: Hier is het overzicht van de Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen.
Statenvoorstel: Het Statenvoorstel van de Monitor Overijssel 2016-I heeft als kenmerk PS/2016/421. Dit Statenvoorstel bevat een samenvattende beschrijving van de belangrijkste elementen binnen deze Monitor. De officiële besluitvorming over de Monitor Overijssel vindt plaats op basis van het Statenvoorstel.
Doelenboom: Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee de website is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2016-I. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hergen Vorenkamp (H.Vorenkamp@overijssel.nl / 038 499 9095).

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid